O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve, nesta sexta-feira (23), a prisão preventiva de um empresário apontado como líder de uma associação criminosa especializada em sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A prisão é um desdobramento da Operação Fechamento, que investiga um esquema de sucessão empresarial fraudulenta no comércio de calçados em Natal e Parnamirim, responsável por um prejuízo superior a R$ 1,5 milhão em ICMS.
Segundo o MPRN, o grupo utilizava “laranjas” para abrir novos CNPJs e abandonar empresas endividadas, mantendo as atividades sem pagar tributos. O pedido de prisão também se baseou em indícios de novos crimes, uso de bens penhorados em fraudes judiciais e risco de fuga para a Europa, comprovado por mensagens e documentos encontrados no celular do acusado.
A operação identificou ainda omissão de receitas por meio de máquinas de cartão irregulares, uso de chaves Pix de terceiros e estoques sem nota fiscal. O caso envolve crimes de associação criminosa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica e integra a atuação do MPRN no âmbito do Gaesf, em parceria com outras forças de segurança do Estado.
Com informações do MPRN.