O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e a Polícia Civil deflagraram nesta terça-feira (23) a Operação Emirados, que investiga crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, associação criminosa e falsidade ideológica. O principal alvo é um empresário do setor de combustíveis da Grande Natal, apontado como líder do esquema, que foi preso.
Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e aplicadas 75 medidas cautelares nas cidades de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. A Justiça também determinou o sequestro de 18 imóveis, uma lancha e o bloqueio de bens e contas bancárias no valor de R$ 72,9 milhões.
Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada e "laranjas" para ocultar patrimônio e sonegar tributos estaduais, principalmente ICMS. Entre os supostos sócios das empresas estavam parentes, funcionários e até beneficiários de programas sociais.
Na residência do empresário, foram apreendidos mais de R$ 90 mil em espécie, além de dólares, euros, joias, documentos, celulares e computadores.
As apurações revelaram ainda a aquisição de bens de luxo em nome de terceiros, incluindo um carro importado avaliado em cerca de R$ 800 mil e uma mansão em condomínio fechado, registrada formalmente em nome de um funcionário com renda incompatível com o patrimônio.
A operação foi conduzida pela 56ª Promotoria de Justiça de Natal, pelo Gaeco e pela Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), com a participação de mais de 120 policiais civis e integrantes do Ministério Público.